Тумаркин денис

Золотов Дионисий Владимирович (Тумаркин Денис Владимирович)

Тумаркин денис

Дважды судимый юрист«Решальщик», обвиняется в даче взятки в виде ремонта квартиры начальнику УВД Западного округа Москвы Владимиру Рожкову

«Биография»

В 2014 году сотрудники СКР и ФСБ задержали известного «решальщика» — руководителя ООО «МГКЮ «Защита»» Дионисия Золотова, он же Денис Тумаркин.

По делу ранее дважды судимого юриста были изъяты десятки часов видеозаписей, зафиксировавших его встречи с правоохранителями, на которых обсуждались вопросы возбуждения и прекращения уголовных дел.

Предполагается, что одной из жертв Дионисия Золотова мог стать предприниматель Иосиф Бадалов, компании которого выпускают и продают популярную «Королевскую воду». Обратившись к «решальщику» как к известному юристу, он оказался не только под стражей, но и потерял контроль над частью бизнеса.

Дионисий Золотов был задержан сотрудниками ФСБ в ресторане в центре Москвы. Его охрана, состоявшая из действующих силовиков, узнав, что за шефом пришли с Лубянки, не только не помешала спецмероприятию, а напротив, оказала содействие коллегам, сообщив, что сама «разрабатывала» «решальщика».

Затем Золотова доставили в Главное следственное управление СКР, где было вынесено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Кроме того, по имеющимся в распоряжении следственных органов материалам, Дионисий Золотов мог являться участником многочисленных мошеннических операций (ч. 4 ст. 159 УК).

В рамках этого дела были проведены обыски не только в доме и офисе задержанного, но и в некоторых подразделениях столичной полиции.

Отметим, что ранее Дионисий Золотов был дважды судим как гражданин России и Израиля Денис Тумаркин. В первом случае он попал под следствие как участник группировки, похищавшей товары у дальнобойщиков. Под видом сотрудников ФТС мошенники останавливали трейлеры, пересекавшие границу, а затем изымали грузы, при оформлении которых якобы были допущены нарушения.

Второй приговор Денису Тумаркину был вынесен Никулинским райсудом в 2013 году в особом порядке. Он признал «решальщика», еще имевшего тогда адвокатский статус, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Тогда юрист, узнав от «своих людей» в ГУ МВД по Москве о серии обысков, проведенных у владельца ФКГ «Дельта» и ЗАО МФА Дмитрия Данилова, предложил ему за 52 млн руб. организовать возврат изъятых документов и прекращение дела.

Обязательства он не выполнил и исчез — его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Правда, потом Денис Тумаркин добровольно явился в следственные органы, якобы погасил ущерб потерпевшему и признал вину, что позволило ему избежать реального наказания, но получить помимо условного срока испытательный, который еще не истек.

«Темы»

Уголовные Дела, Посадки, Новости Коррупции

«Новости»

Дионисий Золотов вложился в тюрьму и волю

В ВИП-камерах СИЗО могли осваивать деньги «Роскосмоса»Известный решальщик Дионисий Золотов (Денис Тумаркин) построил ВИП-гостиницу в СИЗО «Матросская Тишина», где сам же находится под следствием. Ранее неоднократно судимого Золотова сейчас обвиняют в мошенническом хищении 80 млн руб.

у вдовы исполнительного директора по контролю за качеством и надежностью госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова, которого он обещал освободить из-под стражи. Следствие не исключает, что в СИЗО могли использоваться похищенные средства. Защита самого решальщика утверждает, что ему помогали спонсоры.

По данным следствия, с Дионисием Золотовым топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Евдокимов познакомился в феврале 2017 года, когда последнего перевели в камеру №600 в СИЗО «Водник». Ожидавший суда за очередное мошенничество Золотов, назвавшийся смотрящим за камерой, легко вошел в доверие к господину Евдокимову, сообщив, что имеет связи практически во всех силовых структурах.

За 50 млн руб. решальщик пообещал сокамернику решить вопрос с переквалификацией его деяния с мошенничества на менее тяжкое и последующее изменение меры пресечения на домашний арест. Затем затребовал еще 30 млн руб. за то, чтобы Владимира Евдокимова оставили в «Воднике» — якобы того со дня на день должны были перевести в куда менее комфортабельную «Бутырку».

Аферу, по версии следствия, обвиняемый Золотов осуществлял в сговоре со своим адвокатом Александром Малофеевым. Деньги через посредников последнему передавала жена господина Евдокимова Валентина Ракитина.На свободу топ-менеджер «Роскосмоса» так и не вышел — в ночь на 18 марта 2017 года сокамерники обнаружили его тело в туалете с тремя ножевыми ранениями в грудь и шею.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК) господина Евдокимова, а допросив его вдову — еще и о мошенничестве (ст. 159 УК). Фигурантами последнего и стали Золотов и Малофеев, которых по ходатайству следствия арестовал Пресненский райсуд.

Причем если адвокат отправился в СИЗО с воли, то Дионисий Золотов был просто переведен из «Водника» в другой изолятор — «Матросская Тишина».На пятом этаже его 2-го корпуса правозащитники впоследствии и нашли целую систему ВИП-камер, которые сами заключенные называли золотовскими. Адвокат Золотова Иван Миронов подтвердил “Ъ”, что ремонт 20 камер был инициирован его клиентом.

По словам адвоката, работы в камерах велись в течение полугода. Сейчас десять из них полностью отремонтированы, а остальные готовы на 70%. Господин Миронов заявил также, что в ходе ремонта была полностью заменена электропроводка и трубы для подачи воды в камеры.

Помимо этого было закуплено оборудование для спортзала и медкабинета, стиральные и сушильные машины, а также построен КПП, благодаря которому на входе в изолятор увеличилась пропускная способность. Адвокат утверждает, что все работы велись на средства самого Дионисия Золотова, а также привлеченных им спонсоров.

При этом защитник отрицает, что его клиент собирался получать деньги с зэков, определенных в отремонтированные камеры и пользующихся другими благами. «Он лишь хотел улучшить свои отношения с администрацией СИЗО и условия своего содержания»,— отмечает защитник. Сам Золотов сидел в лучшей из камер.

Источники, близкие к Дионисию Золотову, связывают весь скандал по поводу ВИП-камер с тем, что из-за него в СИЗО оказался член общественной наблюдательной комиссии Денис Набиуллин. Он был арестован Пресненским райсудом в начале декабря прошлого года по ходатайству СКР. Следствие вменяет господину Набиуллину попытку мошенничества: он якобы обещал за $500 тыс.

организовать медобследование Золотова с последующим освобождением из-под стражи, но был задержан при получении денег. Отправившись в СИЗО по делу своего коллеги, правозащитники и обнаружили сеть ВИП-камер.Они продолжают использоваться, но уже не для ВИП-заключенных, а для обычных зэков. Самого Дионисия Золотова перевели в камеру на 20 человек.

По итогам внутриведомственной проверки своей должности лишился заместитель начальника «Матросской Тишины» Алан Гадзаонов, в ведении которого и было расселение заключенных по определенным камерам. Еще троих сотрудников этого СИЗО привлекли к дисциплинарной ответственности.источник: https://www.kommersant.

ru/doc/3520110 Как стало известно “Ъ”, заключенный в «Матросской Тишине» известный московский решальщик Дионисий Золотов вместе с бывшим начальником изолятора Владимиром Клочеком и двумя его заместителями избежали уголовной ответственности за ремонт СИЗО, проведенный силами самих сидельцев. В ходе проверки СКР было установлено, что в их действиях отсутствует состав преступления.

Заключенные сами ремонтировали камеры, при этом руководство изолятора не получало взяток: счета СИЗО никто не пополнял, а все купленные для ремонта материалы поступали в изолятор строго по накладным.Источник:https://www.kommersant.

ru/doc/3570757В СКР признали право задержанных на ремонт изолятораКак стало известно «Ъ», заключенный в «Матросской Тишине» известный московский решальщик Дионисий Золотов вместе с бывшим начальником изолятора Владимиром Клочеком и двумя его заместителями избежали уголовной ответственности за ремонт СИЗО, проведенный силами самих сидельцев.

В ходе проверки СКР было установлено, что в их действиях отсутствует состав преступления. Заключенные сами ремонтировали камеры, при этом руководство изолятора не получало взяток: счета СИЗО никто не пополнял, а все купленные для ремонта материалы поступали в изолятор строго по накладным.Источник:https://www.rospres.

org/showbiz/23755/В условиях кризиса полицейские опустились до вымогательства карточек на скидкиГУ МВД Москвы прокомментировало жалобу владельца ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова, который заявил, что полицейские устроили проверку в одном из его заведений в «Кунцево Плаза» и обещали прекратить ее за «три скидочные карты вашего ресторана на 50%». Ресторатор Сергей Миронов известен также как руководитель агентства «РестКонсалт», автор статей о ресторанном бизнесе в Forbes.Источник:https://www.rospres.org/specserv/23219/Правозащитников возмутило, что в тюрьмах стало слишком хорошо сидетьРоссийские правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии демонстрируют удивительное непостоянство в оценке ситуации в российских тюрьмах. На фоне постоянных жалоб на нечеловеческие условия отбывания в российских исправительных учреждениях откровенным издевательством выглядит «открытие» замглавы ОНК Москвы Евой Меркачевой  комфортабельных камер в «Матросской тишине».Источник:https://www.rospres.org/corruption/23215/

Источник: https://whoiswhopersona.info/archives/123530

Заказуха, рейдерство, наркотики: чем прославилось московское УВД из «дела Голунова»

Тумаркин денис

Уголовное дело против журналиста Ивана Голунова стало самым громким российским событием последних недель. Оно затмило Петербургский экономический форум, вызвало многотысячные протесты и привело к отставкам высокопоставленных полицейских.  

Одним из первых должностью поплатился начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков. Именно его подчиненные завели дело на журналиста. Их самих отстранили от работы на время проверки Следственного комитета. За УВД по ЗАО давно закрепилась неоднозначная репутация, следует из открытых источников, которые изучил Forbes.

Андрей Пучков / Фото Дмитрия Астахова / ТАСС

29 января 2013 года около 19:00 член территориальной избирательной комиссии «Проспекта Вернадского» от КПРФ Сергей Резников вышел из супермаркета «Перекресток». Купив продукты и лекарства сыну, он направился домой. На выходе из магазина его схватили сотрудники УВД по ЗАО в штатском, положили на капот автомобиля и достали из его карманов кокаин.

Резников поплатился за свою оппозиционную активность, а наркотики подбросили, утверждали в КПРФ. Голунов, у которого тоже нашли несколько пакетиков кокаина и мефедрона, также подозревал, что задержание заказали фигуранты его расследования про столичные кладбища.

«Заказухи очень много», — откровенничает некий мужчина, запись разговора с которым появилась на YouТube в начале 2015 года. В видеоролике указано, что голос принадлежит следователю УВД по ЗАО Степану Корбуту. Из записи следует, что наркотики, например, подбрасывают неугодным бизнесменам, «заказанным» конкурентами: «Обычное дело и все пройдет в суде просто на ура!»

В свое время ролик наделал шума, вспоминает бывший столичный полицейский. Через неделю после публикации записи «по состоянию здоровья» уволился начальник следственной части УВД по ЗАО Николай Белоножко.

Сейчас он возглавляет следственный отдел в Истре.

После служебной проверки глава столичной полиции Анатолий Якунин уволил и Корбута «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», следует из документов Мосгорсуда.

Подкидывать наркотики слишком рискованно, отмечает бывший столичный полицейский. По его словам, чтобы «прессануть» предпринимателя безопаснее завести уголовное дело за налоговые махинации, которые практикует практически любой бизнес.

Именно за неуплату налогов на 300 млн рублей в 2013 году на основателя компании «Королевская вода» Иосифа Бадалова было заведено уголовное дело. Тот обратился за помощью к адвокату и знаменитому «решальщику» Дионисию Золотову, известному своими связями в УВД по ЗАО. Но это только усугубило положение бизнесмена.

«Решальщик-юрист» Дионисий Золотов — настоящая звезда криминальной хроники. Ему приписывают обширные связи в столичной полиции. Считается, что он организовал систему ВИП-камер в изоляторе «Матросская тишина», а для большей убедительности выдавал себя за родственника главы Росгвардии Виктора Золотова. Он дважды менял имя и упоминался в связи с делом бывшего губернатора Никиты Белых.

Через Золотова Юрий Судгаймер (также фигурирует в СМИ как Зудхаймер), немецкий бизнесмен и заявитель по делу Белых, пытался организовать уголовное преследование своего бизнес-партнера Альберта Ларицкого, писала «Новая газета». Золотов быстро вник в суть дела и повез Судгаймера в УВД по ЗАО.

«Полицейские вели себя перед Тумаркиным (до замены паспорта Дионисий Золотов был Денисом Тумаркиным. — Forbes), как тигры перед своим дрессировщиком, — кланялись, советовались, спрашивали разрешения», — рассказывал Судгаймер. Уголовное дело якобы завели, но в итоге бизнесмен по наводке Золотова сам оказался в оперативной разработке.

Позже Судгаймер назвал информацию «Новой газеты» вымыслом, но журналист издания по собственной инициативе подтвердил данные в суде по делу Белых.

Основатель «Королевской воды» Иосиф Бадалов тоже пострадал от манипуляций Золотова. «Решальщик» приписал ему несуществующий долг и обратился в УВД по ЗАО, где на Бадалова завели уголовное дело.

После этого предприниматель оказался в СИЗО, а Золотов, как утверждала защита Бадалова, организовал рейдерскую атаку на «Королевскую воду».

Вскоре Золотов и сам оказался, в разработке в том числе за «ложный донос» на Бадалова.

В ходе расследования вскрылись подробности общения «решальщика» с руководством УВД по ЗАО. У Золотова якобы изъяли видеодоказательства участия тогдашнего начальника УВД Владимира Рожкова в рейдерстве «Королевской воды». Этот эпизод лег в основу уголовного дела против Рожкова, подтверждает бывший столичный полицейский.

Позже, пойдя на сделку со следствием, Золотов признался, что за покровительство платил Рожкову и его заместителю миллионные взятки и оформлял на них и их родственников престижные иномарки. В итоге Бадалов вышел на свободу, а Золотов и Рожков были осуждены — на шесть и десять лет соответственно.

В феврале 2015 года УВД по ЗАО возглавил генерал Андрей Пучков.

5 марта 2015 года около 15:30 в автотехцентр «Автошанс-21 век», расположенный в промзоне недалеко от парка Победы, ворвались сотрудники ЧОПа и несколько полицейских УВД по ЗАО. Они выгнали из помещений клиентов и работников, часть из них задержали, изъяли оборудование и заблокировали доступ в автотехцентр.

Владелец «Автошанс-21 век» Мири Угурлиев считает, что таким образом был организован рейдерский захват его бизнеса, а полицейские действовали в интересах компании «Рашинконсалтинг».

Полицейских действительно вызвали представители «Рашинконсалтинг», подтверждает другой участник тех событий. По его словам, от них поступил сигнал о нелегальных мигрантах, которые якобы работали в автотехцентре Угурлиева. Их-то и задержали в ходе рейда.

Бизнес-конфликт между «Рашинконсалтинг» и Угурлиевым собеседник Forbes объясняет разборками внутри азербайджанской диаспоры.

Весной 2015 года «Рашинконсалтингом» владел Назим Исмаилов, которого Угурлиев называет родственником Тельмана Исмаилова, бывшего хозяина знаменитого Черкизовского рынка. Сам Назим утверждал, что он всего лишь однофамилец некогда влиятельного экс-владельца Черкизона.

Как бы то ни было, после рейда 5 марта «Рашинконсалтинг» завладела ангаром Угурлиева и лишила его доступа к автотехцентру, выставив охрану. Угурлиев жаловался в местный отдел УВД по ЗАО, но в возбуждении дел ему отказывали.

Отчаявшись, Угурлиев даже написал несколько писем президенту. Одно из писем, возможно, дошло до адресата. По крайней мере через некоторое время Угурлиеву пришел ответ от нового главы УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

Он признал, что его подчиненные допустили нарушения, и сообщил, что «виновные привлечены к дисциплинарной ответственности».

Пучков строил карьеру в столичной полиции с конца 1980-х. Перед переходом в УВД по ЗАО он возглавлял УВД по Юго-Западному округу (ЮЗАО). Там Пучкову и его подчиненным уже приходилось сталкиваться с обвинениями в рейдерстве.

Угурлиеву письмо Пучкова не помогло. Суд не стал рассматривать его иск, посчитав, что Угурлиев не доказал свое право собственности на ангар.

Затем московские власти и вовсе снесли постройку как самострой, рассказывает Угурлиев: «Бизнес задушили».

Подчиненные же были довольны Пучковым, следует из многочисленных комментариев на сайте московского профсоюза полиции. Его называют «человеком с большой буквы», «руководителем от бога», который «после Рожкова привел округ в рабочий порядок». Впрочем, при Пучкове деятельность его оперативников распространилась далеко за пределы ЗАО и даже Москвы.

Утро 20 апреля 2017 года началось для управляющего «Трэвэлерс кофе» Евгения Михиенко с настойчивого стука в дверь. Недавно под окнами его дома в Новосибирске припарковались несколько белых «Тойот», из которых вышли с десяток оперативников УВД по ЗАО и проследовали внутрь. Вскоре столичные гости уже хозяйничали в квартире Михиенко. По его словам, обыск продлился почти сутки.

За несколько дней до московского рейда в Новосибирске следователь УВД по ЗАО Елена Шикунова завела дело о хищении товарного знака «Трэвэлерс кофе».

Потерпевшей была признана компания «Трэвэлерс кофе Москва» бизнесмена Анвара Пириева.

Он получил часть сети из более ста кофеен в 2015 году после корпоративного конфликта с остальными владельцами «Трэвэлерс кофе» (среди них западные инвесторы Кристофер Тара-Браун, Питер Шмит и Ричард Хейнсворд).

Бывшее здание Traveler’s Coffee / Фото Wikimedia Commons

Несмотря на мировое соглашение, в 2016 году Пириев продолжил атаковать бывших партнеров, рассказывает Михиенко, которого иностранцы наняли для управления своей частью сети.

Сначала бизнесмены завалили друг друга претензиями, потом судебными исками.

В конце концов Пириев обвинил бывших партнеров в краже товарного знака и инициировал против Михиенко и еще нескольких менеджеров уголовные дела в УВД по ЗАО (на его территории находится Роспатент).

Михиенко ответил Пириеву заявлениями как в УВД по ЗАО, так и в новосибирскую полицию. Одно из них было перераспределено в следственное управление по ЮЗАО, куда в августе 2017 года и приехал Михиенко для дачи показаний.

В назначенное время следователя на месте не оказалось, зато на выходе менеджера ждали сотрудники УВД по ЗАО и отвезли к Шикуновой. Она арестовала Михиенко, а Никулинский районный суд (там же судили Голунова) подтвердил арест.

После чего Михиенко на два с половиной месяца отправился в СИЗО.   

С осени 2018 года ситуация вокруг «Трэвэлерс кофе» начала меняться. В аэропорту Шереметьево Пириева по подозрению в вымогательстве арестовали уже новосибирские полицейские. Бизнесмен заявил, что за арестом стоят попытки захватить его бизнес.

Затем главное управление СКР по Москве начало проверку сотрудников УВД по ЗАО по подозрению в получении взяток от Пириева, рассказал Forbes Михиенко, которого в мае в рамках расследования опросил следователь Иван Елинский (копия протокола есть у Forbes). Расследование затягивается, жалуется Михиенко.

Ведущие его следователи Елинский и Артур Агаджинян ранее работали в следственном управлении по ЮЗАО.

Михиенко пожаловался на затягивание сроков генеральному прокурору Юрию Чайке (копию письма Михиенко предоставил Forbes). В нем он также указывает, что Пириев якобы организовал уголовное преследование за взятки. В разговоре с Forbes Михиенко оценивает их размер в более $1 млн.

Кроме того, Пириев якобы поделился с сотрудником УВД по ЗАО частью бизнеса. С марта 2018 года 50% «Трэвэлерс кофе Кострома» владеет Кемал Каппушев. Раньше компания полностью принадлежала Пириеву.

Каппушев — племянник начальника оперативно-розыскной части УВД по ЗАО Камала Хачирова, написал в письме Чайке Михиенко.

«Через полгода напишут, что Пириев в сговоре с инопланетянами», — иронизирует его топ-менеджер, пожелавший остаться неназванным. Обвинения Михиенко во взятках беспочвенны, уверен адвокат Александр Плиев, представляющий интересы «Трэвэлерс кофе Москва» Пириева.

Михиенко с соратниками сами заручились покровительством силовиков, утверждает адвокат Пириева Николай Муштин. По его словам, соратник Михиенко Сергей Михеев якобы говорил Пириеву о протекции со стороны начальника новосибирской полиции Николая Турбовца.

В начале июня президент уволил его с занимаемой должности.

По данным аппарата бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, чаще всего предприниматели жалуются на незаконное уголовное преследование, это примерно треть всех обращений.

За весь 2018 год их было 65, а в 2019 году — уже 80. Следом идут нарушения при выемке документации и изъятии улик, затем отказы в возбуждении уголовных дел.

За последние три года на УВД по ЗАО пожаловались всего шесть раз, рассказывает представитель Минеевой.

«Запад — это самое дорогое место [Москвы. — Forbes] и самые богатые люди в МВД», — считает координатор «Руси сидящей» и бывший следователь Алексей Федяров.

Небольшое количество жалоб он объясняет тем, что предприниматели, попавшие в разработку, до последнего пытаются сохранить бизнес, а огласка снизит договороспособность силовиков.

При этом методы, которые практикуют в УВД по ЗАО, давно не редкость и применяются повсеместно, отмечает Федяров: «Везде так делается».

Андрей Пучков наряду с бывшим главой столичного МВД Анатолием Якуниным и еще целым рядом высокопоставленных силовиков владеет особняком в элитном подмосковном поселке Вешки, писали в 2016 году The New Times.

Валентине Пучковой принадлежит 76-метровая квартира, стоимостью около 30 млн рублей, в так называемом «доме нефтяников» на набережной Тараса Шевченко (по данным Forbes, ее Пучков указывал в качестве места регистрации), следует из данных Росреестра.

По данным «Собеседника», Валентина Пучкова – жена бывшего главы УВД по ЗАО. В 2018 году супруги помимо квартиры на 76 кв м задекларировали еще одну квартиру (60 кв.м), дом на 558 кв. м («Собеседник» указывает, что это и есть особняк в Вешках), дачу и четыре земельных участка.

В прошлом году супруги заработали 4 млн рублей. У начальника отдела УВД по ЗАО Александра Щирова, организовавшего задержание Голунова, и его родственников журналисты нашли подмосковную землю на 70 млн рублей.

В МВД и СКР не ответили на запрос Forbes, в главном управлении МВД по Москве отказались отвечать на вопросы Forbes, телефон пресс-службы УВД по ЗАО, указанный на официальном сайте, не отвечал на звонки.

Источник: https://www.forbes.ru/biznes/378071-zakazuha-reyderstvo-narkotiki-chem-proslavilos-moskovskoe-uvd-iz-dela-golunova

Задержанный Дионисий Золотов, он же дважды судимый Денис Тумаркин записывал на видео свои переговоры с силовиками

Оригинал этого материала
© “Коммерсант”, 13.08.2014, “Коммерсант”

“Решальщик” собрал на себя компромат

Николай Сергеев, Алексей Соковнин

Дионисий Золотов (Денис Тумаркин)

Как стало известно “Ъ”, сотрудники СКР и ФСБ задержали известного “решальщика” — руководителя ООО “МГКЮ “Защита”” Дионисия Золотова, он же Денис Тумаркин.

По делу ранее дважды судимого юриста были изъяты десятки часов видеозаписей, зафиксировавших его встречи с правоохранителями, на которых обсуждались вопросы возбуждения и прекращения уголовных дел.

Предполагается, что одной из жертв Дионисия Золотова мог стать предприниматель Иосиф Бадалов, компании которого выпускают и продают популярную “Королевскую воду”. Обратившись к “решальщику” как к известному юристу, он оказался не только под стражей, но и потерял контроль над частью бизнеса.

Дионисий Золотов был задержан сотрудниками ФСБ в ресторане в центре Москвы. Его охрана, состоявшая из действующих силовиков, узнав, что за шефом пришли с Лубянки, не только не помешала спецмероприятию, а напротив, оказала содействие коллегам, сообщив, что сама “разрабатывала” “решальщика”.

Затем Золотова доставили в Главное следственное управление СКР, где было вынесено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Кроме того, по имеющимся в распоряжении следственных органов материалам, Дионисий Золотов мог являться участником многочисленных мошеннических операций (ч. 4 ст. 159 УК). В рамках этого дела были проведены обыски не только в доме и офисе задержанного, но и в некоторых подразделениях столичной полиции, однако об их результатах пока неизвестно.

В СКР “Ъ” подтвердили сам факт уголовного преследования Дионисия Золотова, но от комментариев воздержались, сославшись на то, что расследование только началось.

Между тем, по данным “Ъ”, это дело в случае его раскрутки может привести к крупному коррупционному скандалу — Дионисий Золотов, как предполагается, для последующего шантажа записывал на видео свои многочисленные встречи (были изъяты электронные накопители) с клиентами в комнате переговоров “Защиты”, в ходе которых бизнесмены и юристы с одной стороны и правоохранители (полицейские, следователи и прокуроры) — с другой договаривались о принятии взаимовыгодных решений по уголовным и гражданским делам. Говорят, что на одном из таких дел о снятии ареста с имущества за вознаграждение Золотов и погорел. Отметим, что ранее Дионисий Золотов был дважды судим как гражданин России и Израиля Денис Тумаркин. В первом случае он попал под следствие как участник группировки, похищавшей товары у дальнобойщиков. Под видом сотрудников ФТС мошенники останавливали трейлеры, пересекавшие границу, а затем изымали грузы, при оформлении которых якобы были допущены нарушения.

Второй приговор Денису Тумаркину был вынесен Никулинским райсудом в прошлом году в особом порядке. Он признал “решальщика”, еще имевшего тогда адвокатский статус, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тогда юрист, узнав от “своих людей” в ГУ МВД по Москве о серии обысков, проведенных у владельца ФКГ “Дельта” и ЗАО МФА Дмитрия Данилова, предложил ему за 52 млн руб. организовать возврат изъятых документов и прекращение дела. Обязательства он не выполнил и исчез — его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Правда, потом Денис Тумаркин добровольно явился в следственные органы, якобы погасил ущерб потерпевшему и признал вину, что позволило ему избежать реального наказания, но получить помимо условного срока испытательный, который еще не истек.

Снова правоохранительные органы заинтересовались Денисом Тумаркиным, сменившим фамилию на Золотов, в этом году. Причем вначале рецидивист-мошенник оказался потерпевшим. По его заявлению в УМВД по Западному округу Москвы был задержан предприниматель Иосиф Бадалов, компании которого выпускают и продают популярную “Королевскую воду”.

Иосифу Бадалову, находившему под следствием за неуплату налогов, друзья рекомендовали для решения проблем обратиться к Дионисию Золотову, который представлялся известным юристом и родственником бывшего начальника службы безопасности президента, а сейчас первого замглавы МВД РФ Виктора Золотова. Однако вышло по-другому.

Воспользовавшись тем, что Иосиф Бадалов страдает тяжелым психическим заболеванием, юрист Золотов, как считает защита хозяина “Королевской воды”, получил от него долговые расписки на $4 млн и €1,5 млн на год под залог недвижимости. А поскольку та оказалось оформлена на офшор, Дионисий Золотов, зная об этом, обратился в полицию как пострадавший. В результате Иосиф Бадалов был определен под стражу тем же судьей, который в свое время фактически оправдал Золотова-Тумаркина по делу о мошенничестве. Причем судья категорически отказался приложить к новому делу вынесенный им же и предоставленный защитой Иосифа Бадалова приговор заявителю. Сейчас дело Иосифа Бадалова передано для дальнейшего расследования в СКР, однако предприниматель до сих пор находится под стражей. Его адвокат Сергей Старовойтов сказал “Ъ”, что надеется на объективность следствия, особенно учитывая новые обстоятельства, связанные с потерпевшим Золотовым. При этом господин Старовойтов отметил, что пока дело его клиента ходило по следственным инстанциям, бывший гендиректор “Королевской воды” Дмитрий Некрасов, которому ранее принадлежал 1% доходного бизнеса в России, вдруг стал его хозяином, и это при том, что 99% акций предприятия как были оформлены на иностранный офшор, так и остались на нем. А после известия о задержании Дионисия Золотова Дмитрий Некрасов неожиданно ушел в отпуск.

Следователь УМВД по Западному округу Москвы Алексей Алексеев, возбуждавший дело на Иосифа Бадалова, сказал “Ъ”, что он не в курсе проблем, возникших у заявителя.

А адвокат Золотова Любовь Благушина заявила “Ъ”, что обвинение ее клиенту не предъявлено, а обсуждать его дело она не может, поскольку тот не дал ей разрешение на это.

В свою очередь, представитель Басманного суда Анна Фадеева сказала “Ъ”, что к ним уже поступило ходатайство ГСУ СКР об аресте Дионисия Золотова. Оно будет рассмотрено сегодня в девять утра.

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru

Источник: http://www.compromat.ru/page_34850.htm

В московском ресторане задержан рецидивист-

Тумаркин денис

Сотрудники ФСБ задержали в одном из столичных ресторанов неоднократно судимого Дениса Тумаркина, который под именем Дионисия Золотова возглавил адвокатскую контору.

Юрист помогал бизнесменам “решать вопросы” с представителями правоохранительных органов.В ресторане Дионисий Золотов появился в сопровождении “свиты” из действующих силовиков.

Увидев сотрудников спецслужб, они заявили, что не охраняли Золотова, а тоже “разрабатывали” его, пишет “Коммерсант”.

Некоторое время назад гражданин России и Израиля Денис Тумаркин был судим как участник банды, похищавшей товары у дальнобойщиков. Под видом сотрудников ФТС мошенники останавливали трейлеры, пересекавшие границу, а затем похищали грузы, при оформлении которых якобы были допущены нарушения.

Второй приговор адвокату Денису Тумаркину был вынесен Никулинским райсудом в 2013 году в особом порядке.

Как следовало из материалов дела, юрист узнал от “своих людей” в ГУ МВД по Москве о серии обысков, проведенных у владельца ФКГ “Дельта” и ЗАО “МФА” Дмитрия Данилова.

Он предложил коммерсанту услуги по возврату изъятых документов и прекращению уголовного преследования за 52 миллиона рублей. После получения денег Тумаркин скрылся и был объявлен в международный розыск.

За это мошенничество адвокат получил условный срок лишения свободы, причем он еще не погашен.

Теперь Тумаркина, ставшего Золотовым, подозревают в махинациях с активами бизнесмена Иосифа Бадалова, которому принадлежит ЗАО “Королевская вода”.

Коммерсант попал под следствие за неуплату налогов, после чего обратился за помощью к Золотову, который занимал пост руководителя ООО “МГКЮ “Защита”, представлялся известным юристом и родственником бывшего начальника службы безопасности президента, а ныне первого замглавы МВД РФ Виктора Золотова.

Воспользовавшись тем, что Иосиф Бадалов страдает тяжелым психическим заболеванием, юрист Золотов получил от него долговые расписки на четыре миллиона долларов и 1,5 миллиона евро под залог недвижимости, утверждает защита коммерсанта. Поскольку активы Бадалова были оформлены на офшор, Дионисий Золотов обратился в полицию как потерпевший. Бадалов был арестован тем же судьей, который ранее судил Тумаркина за мошенничество.

Иосиф Бадалов до сих пор содержится под стражей. А хозяином его бизнеса стал бывший гендиректор “Королевской воды” Дмитрий Некрасов, которому ранее принадлежал 1% этого доходного бизнеса.

Пока Золотову инкриминируют только ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (“Посредничество во взяточничестве”). Однако к этому обвинению может добавиться и ч. 4 ст. 159 (“Мошенничество”) УК РФ.

В рамках расследования обыски проводятся и в подразделениях столичной полиции.

После разоблачения “решальщика” инициатор расследования сам попал под следствие

Месяц назад попытка спецслужб разоблачить еще одного “решалу” со связями в среде высокопоставленных полицейских закончилась задержанием инициатора расследования.

Под стражей оказался член Научно-методического совета по электротехнике Минобрнауки РФ, председатель совета директоров ЗАО “Инфраструктура-холдинг”, почетный доктор наук Юрий Минкин.

Причем следствие ходатайствовало о его аресте, писал ранее “Росбалт”.

В ноябре 2013 года сотрудники 4-го управления МВД РФ (по работе на спецобъектах) провели рейд в общежитии на Волоколамском шоссе. Здание общежития, в котором нашли группу нелегальных мигрантов, принадлежало одному из оборонных предприятий. Но арендовала его дочерняя структура компании Юрия Минкина.

Нелегалов судили по административной статье и депортировали. А охранники общежития, комендант и глава ЗАО “Инфраструктура-холдинг” Юрий Минкин попали под следствие по ст. 322.1 (“Организация незаконной миграции”).

В начале января 2014 года к Минкину пришел некий Тарзиев, представившийся посланником руководящих сотрудников 4-го управления МВД. Он предложил ему “крышу” и прекращение уголовного преследования за ежемесячную плату в 50 тысяч долларов.

Минкин сразу пожаловался на вымогательство в московское управление ФСБ, сотрудники которого установили наблюдение за “решальщиком” и зафиксировали неоднократные его контакты с сотрудниками 4-го управления МВД. Когда Тарзиев пришел за первым “взносом” в 50 тысяч долларов к Минкину, его задержали.

“Решальщик” стал активно сотрудничать со следствием и дал показания на замначальника 4-го управления МВД Дамира Салимова, которому якобы и предназначалась взятка. В свое время Салимов возглавлял УБОП Башкирии, и в связи с его деятельностью на этом посту было немало скандалов.

5 марта 2014 года около 15:00 большая группа сотрудников ФСБ провела обыск в офисах 4-го управления МВД РФ на Большой Пионерской улице. А Салимова доставили на допрос в качестве свидетеля.

Однако сотрудники отдела СК РФ по Замоскворечью не увидели в действиях стража порядка состава преступления. По их версии, Тарзиев просто оговорил Салимова, а деньги хотел присвоить.

Салимов остался на службе, а вскоре его подчиненные пришли с обыском к Минкину, написавшему заявление на “полицейского-“решальщика”. Добавим, что ученый Юрий Минкин имеет многочисленные награды, в том числе за сотрудничество с РПЦ. В частности, ему вручен орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Источник: https://www.newsru.com/crime/13aug2014/fsbarstreshalmsk.html

Денис Тумаркин, он же Дэн Шапиро, он же Дионисий Золотов: кто жил в

Тумаркин денис

В распоряжении журналистов РЕН ТВ оказались эксклюзивные кадры из так называемых ВИП-камер в “Матросской Тишине”. На снимках запечатлены меблированные комнаты с хорошим ремонтом, отдельными туалетами и душевыми, бытовой техникой.

О том, что заключенные находятся в следственном изоляторе, напоминали только решетки на окнах. По некоторым данным, в одном из номеров находился Дионисий Золотов – профессиональный мошенник. Золотов ранее являлся гражданином России, и многие бизнесмены знали его под именем адвоката Дениса Тумаркина.

В некоторых кругах он был известен как Дэн Шапиро.

По имеющейся информации, Золотов специализировался на коррупционных схемах с участием нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов – лоббировал возбуждение заказных уголовных дел в отношении предпринимателей, а затем предлагал свои услуги в их прекращении. Все переговоры аферист записывал на видео и аудио. Именно эти записи легли в основу уголовного дела.

Чекисты вышли на одну из жертв Тумаркина-Золотова – известного в Москве бизнесмена Иосифа Бадалова, компании которого выпускают и продают популярную “Королевскую воду”.

Обратившись к “решальщику” как к известному юристу за помощью в прекращении уголовного дела в отношении его компаний о неуплате налогов, бизнесмен оказался не только под стражей, но и потерял контроль над частью бизнеса. Обманным путем мошенник получил от Бадалова долговые расписки на $4 млн и €1,5 млн.

После чего обратился в полицию Западного округа с заявлением о том, что стал жертвой мошенничества, что бизнесмен якобы не возвращает ему долг.

В отношении жертвы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд арестовал бизнесмена. Он провел в СИЗО шесть месяцев. Бадалов был освобожден, а его дело прекращено с формулировкой “за отсутствием события преступления” только 20 октября, уже после задержания Золотова-Тумаркина.

200 часов записей о взятках стали причиной увольнения главы УВД ЗАО->>

Ранее сообщалось, что благодаря дружбе с Золотовым в поле зрение чекистов попал бывший руководитель УВД Западного округа столицы Владимир Рожков. Он стал фигурантом уголовного дела о взятках.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Варкин сообщал, что Рожков, будучи начальником УВД по ЗАО ГУМВД России по городу Москве, получал взятки в особо крупном размере в виде денежных средств, машин и услуг имущественного характера за покровительство, которое он оказывал в силу занимаемой должности.

Руководитель пресс-службы прокуратуры г. Москвы Людмила Нефедова

В январе 2015 года сообщалось, что в связи с коррупционным скандалом от должностей отстранены заместитель Рожкова Александр Кузин и начальник Следственного отдела УВД Николай Белоножко.

В начале декабря сообщалось, что члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы во время проверки СИЗО “Матросская Тишина” обнаружили, что в одном из корпусов следственного изолятора “открылись ВИП-камеры, среди них одна – люксовая”.

“В ходе посещения камерных помещений учреждения жалоб от лиц, содержащихся под стражей, не поступало. Информация о наличии в следственном изоляторе ВИП-камер своего объективного подтверждения не нашла”, – сообщили в прокуратуре города Москвы.

Сегодня стало известно, что заместитель начальника московского СИЗО “Матросская Тишина” был уволен после скандала со спецкамерами для “VIP-арестантов”. Прокуратурой города в органы Следственного комитета направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления по статье “Злоупотребление должностными полномочиями” УК РФ.

(function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/89437.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/89437.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); if (window.Ya && window.Ya.adfoxCode) { var params = { p1: 'bzorw', p2: 'fulf', puid2: '229103', puid8: '190005', puid12: '186107', puid21: 2, puid26: window.localStorage.getItem('puid26'), extid: (function(){var a='',b='custom_id_user';if(!localStorage.getItem(b)){var c='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';for(var i=0;i

Источник: https://ren.tv/news/kriminal/263871-denis-tumarkin-on-zhe-den-shapiro-on-zhe-dionisii-zolotov-kto-zhil-v-vip-kamere-v-matrosskoi-tishine

Гламурный жулик с эстонским паспортом

Тумаркин денис

«Представлявшийся гражданином Эстонии юрист оказался мошенником со стажем» – приблизительно под такими заголовками в последнее время в российской прессе появлялись статьи, рассказывавшие об аресте человека, который потрошил кошельки представителей деловых кругов Москвы и вовлекал в коррупцию силовые структуры. Мошенника, имевшего эстонский паспорт, зовут Дионисий Золотов (в написании латиницей – Dionisio Zolotov).

Не все Золотов, что блестит

После ареста выяснилось, что под этим именем скрывался уже хорошо известный следственным органам человек – Денис Тумаркин. Несколько лет назад он, будучи московским адвокатом, оказался замешанным в скандале с вымогательством крупной суммы денег и, для того чтобы спасти свою репутацию, был вынужден на время покинуть Россию.

Летом 2013 года Тумаркин вернулся в Москву в новом обличье – как гражданин Эстонии Дионисий Золотов.

Департамент полиции и погранохраны по просьбе Postimees проверил, насколько соответствуют действительности утверждения российских СМИ, что Золотов является эстонским гражданином.

Мы получили однозначный ответ: человек с таким именем и фамилией никакого отношения к Эстонской Республике не имеет.

Из этого можно сделать вывод, что мошенник пользовался поддельным паспортом. Чем же занимался Тумаркин-Золотов в столице России?

Свою «звездную» карьеру он начинал как преуспевающий молодой адвокат. Опираясь на знакомства в силовых структурах, он действовал  с редкостной наглостью.

Тумаркин сам способствовал тому, чтобы против бизнесменов, которых он представлял как адвокат, возбуждались уголовные дела, а затем разводил «подзащитных» на деньги, которые требовались якобы для того, чтобы «урегулировать проблему» с органами.

Криминальная схема была разоблачена в 2008 году, когда Управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы был проведен ряд обысков у одного из предпринимателей, а потом на него вышел Тумаркин с предложением: за взятку в 52 миллиона рублей он добьется прекращения уголовного дела.

Тумаркин получил эти деньги, но вместо того, чтобы выполнить обещание, потребовал у коммерсанта еще такую же сумму дополнительно. Бизнесмен платить не стал, а обратился за защитой в ФСБ. Служба безопасности отдала вымогателей под суд.

Сообщниками Тумаркина оказались влиятельные лица – сотрудник управления по налоговым преступлениям, а также бывший сотрудник ФСБ. Они были приговорены к реальным срокам лишения свободы, а Тумаркин, единственный из подсудимых получивший условный срок, уехал из России, куда вернулся через несколько лет, представляясь уже гражданином Эстонии Дионисием Золотовым.

В Москве Золотов открыл юридическую фирму «Защита», офис которой располагался в престижном районе.

Если верить российской прессе, Золотов жил в Москве на широкую ногу, ездил на служебном автомобиле с мигалкой и нередко в сопровождении  настоящего полицейского автомобиля.

Клиентам он представлялся близким родственником Виктора Золотова, который сейчас является первым заместителем главы МВД России и якобы готов решить любые проблемы предпринимателей.

Слишком частое упоминание Виктора Золотова и стало для Тумаркина роковым: на него обратила внимание ФСБ. Спецслужбы, взявшие мошенника в разработку, вскрыли немало фактов коррупции и злоупотреблений со стороны лиц, занимающих высокие посты в московской полиции.

Примером рэкета может служить история с коммерсантом, который обратился к Золотову за помощью в прекращении уголовного дела, а в итоге утратил контроль над частью своего бизнеса.

Коммерсант выдал юристу-мошеннику долговые расписки на сумму около пяти миллионов евро, после чего Золотов обратился в полицию с жалобой, что бизнесмен отказывается вернуть ему долг.

Коммерсанта взяли под стражу, и он провел в следственном изоляторе шесть месяцев.

После ареста Золотова обнаружилось, что встречи и телефонные переговоры с погрязшими в коррупции силовиками и правоохранителями он записывал. Следственные органы получили в свое распоряжение доказательства, о которых можно только мечтать.

По сообщению телеканала Рен ТВ, обнаруженные материалы сыграли не последнюю роль в том, что в конце прошлого года неожиданно ушел со своего поста один из руководителей московской полиции Владимир Рожков.

И хотя официально причиной отставки были названы проблемы со здоровьем, телеканал утверждает, что истинную причину следует искать в тесной дружбе Рожкова с Дионисием Золотовым и полученных от него взятках.

С августа выдававший себя за гражданина Эстонии глава юридического бюро «Защита» Дионисий Золотов (Денис Тумаркин) находится в московской тюрьме Лефортово.

Источник: https://rus.postimees.ee/3069841/glamurnyy-zhulik-s-estonskim-pasportom

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть